В Алтайском крае раскрыли преступную схему супругов на миллиарды рублей

В Алтайском коке супруги-бизнесмены и их сообщники попались на мошеннической схеме, на которой им удалось "заработать" 48 млн рублей. Общий же оборот в схеме составил 2,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба краевой полиции.

42-летние супруги, являясь директорами реальных организаций, параллельно реализовывали незаконную деятельность. В период с января 2018 по сентябрь 2022 года они и еще семь человек в возрасте от 34 до 50 лет занимались незаконной банковской деятельностью, "направленной на подрыв экономической безопасности Российской Федерации".

"Сообщники совершали многочисленные операции по обналичиванию и транзиту денежных средств клиентов, заключая мнимые сделки различного характера. С целью создания видимости реальной финансово-хозяйственной деятельности ими также совершались действия по неправомерному обороту средств платежей", — уточнили в ведомстве.

В общей сложности за 4,5 года подельниками были использованы более 1,7 тысяч расчетных счетов 188 подконтрольных юридических лиц, которые образовывали своеобразную единую площадку.

Осенью 2022 года в офисах и жилищах обвиняемых нашли и изъяли 2,6 млн рублей, 7 тысяч долларов США, документацию, печати, штампы, компьютерную технику и электронные носители информации, имеющие доказательственное значение.

На три автомобиля премиум-класса общей стоимостью около 18 млн рублей был наложен арест. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что жители Алтайского края в 2024 году отдали мошенникам более 2,5 млрд рублей.