Организатор группы уже осужден за осуществление банковской деятельности без регистрации и лицензии
В Барнауле завершено расследование уголовного дела в отношении пяти участников организованной группы, которые обвиняются в так называемом "отмывании" крупной суммы денег.
По данным следствия, в 2014 году местный предприниматель придумал, как можно проводить незаконные банковские операции без разрешения и лицензии. Для этого он подключил еще несколько человек, среди которых, как полагают в региональном СУ СКР, были заместитель начальника ОЭБ и ПК УМВД России по Барнаулу и оперуполномоченный УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю.
В течение двух лет они, как рассказали в следственном ведомстве, совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств, а также осуществляли переводы денежных средств по поручению юридических лиц, по их банковским счетам с последующим обналичиванием. За свои услуги они получали вознаграждение от 3% до 7%, в зависимости от суммы.
Всего ими было привлечено более 520 миллионов рублей. Доход самой группы при этом составил более 25 миллионов рублей.
В июне 2019 года был осужден организатор, суд приговорил его к 2,5 годам условно с испытательным сроком на три года. Кроме того, с него взыскана в доход государства сумма от преступного дохода.
А вот остальные обвиняемые вину не признали. Замначальника ОЭБ и ПК УМВД России по г. Барнаулу отстранен от исполнения должностных обязанностей на время проведения служебной проверки. Оперуполномоченный УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. На их имущество наложен арест. Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, если вина отстраненного сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
