Члены группы искали организации, которые нуждались в обналичивании денежных средств, и оказывали им услугу. Теперь им грозит суд
Следователи завершили дело в отношении девяти членов преступной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
По версии следствия, с января 2014-го по июнь 2020 года в Алтайском крае действовала преступная группа, которую организовала жительница Барнаула. Она имела опыт работы бухгалтером и вовлекла в преступную группу своего мужа и семерых знакомых.
По плану, группа искала организации, которые нуждались в обналичивании денег. Средства клиентов перечислялись на счета, зарегистрированные на знакомых участников группы. Далее деньги "ходили" с одних счетов на другие, в том числе для создания видимости между ними реальных финансово-хозяйственных отношений. Далее обвиняемые обналичивали деньги. В итоге за все время своей деятельности они получили более 111 млн 710 тысяч рублей.
Обвиняемые лишь частично признали свою вину. На имущество членов группы наложили арест на сумму более 61 млн рублей. Теперь дело рассмотрит суд.
Ранее сообщалось, что в Барнауле суд вынес приговор по делу так называемой полицейской ОПГ, члены которой занимались незаконной банковской деятельностью. На скамье подсудимых оказались пять фигурантов, в том числе замначальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Барнаулу и оперативник из аналогичного управления в краевом главке.
Жителям Алтайского края, по данным прокуратуры, за 2021 год был нанесен ущерб в размере, который превышает 900 млн рублей
