Дама и ее помощники перевели по поддельным документам более 1 млрд рублей
В России сотрудники МВД и ФСБ задержали женщину, которую подозревают в создании схемы по нелегальному выводу денег за границу. Действовала дама не одна и вместе с группой лиц с 2015 по 2018 год успела перевести более 1 млрд рублей.
"Коммерсант", ссылаясь на представителя МВД Ирину Волк, пишет, что злоумышленники использовали реквизиты поддельных фирм, переводя деньги на счета нерезидентов под видом исполнения контрактов и предоставляли в банки поддельные платежные поручения.
Более 20 обысков прошло в Москве и Санкт-Петербурге, во время которых сотрудники правопорядка изъяли около 200 печатей и штампов фиктивных организаций, сотню электронных ключей от системы "Банк-Клиент", компьютеры на которых изготавливали поддельные документы, и 23 млн руб.
В итоге возбудили уголовное дело по статье 193.1 УК РФ (перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Арестованная женщина находится под подпиской о невыезде, ей предъявлено обвинение.
