В Барнауле задержали членов ОПГ, выведшей за рубеж 380 млн

В Барнауле задержали предполагаемых организатора и трех его сообщников из ОПГ, которая занималась незаконными валютными операциями. Об этом сообщает пресс-служба Сибирской оперативной таможни.

"Все подозреваемые уже дали признательные показания", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, с 2017 по 2020 год группировка перевела с территории Алтайского края и Новосибирской области на иностранные счета около 380 млн рублей.

"Оперативники таможни установили все задействованные в цепочках фирмы, источники денежных средств, а также финансовые связи между участниками ОПГ и их клиентами в Барнауле и Новосибирске", – отметили в ведомстве.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли электронные носители информации, документы и печати. Следователи допросили более 20 свидетелей, провели очные ставки и опознания.

Каждому из фигурантов дела грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

С начала 2021 года это уже третья ОПГ, занимавшаяся незаконными валютными операциями, отметили в таможне.

Ранее "Толк" сообщал о том, что на границе Алтайского края задержали 6,5 тонны белого нефрита на 400 млн.