Участников группировки подозревают в том, что за три года они по подложным документам перевели на счета нерезидентов средства в особо крупном размере
В Барнауле задержали предполагаемых организатора и трех его сообщников из ОПГ, которая занималась незаконными валютными операциями. Об этом сообщает пресс-служба Сибирской оперативной таможни.
"Все подозреваемые уже дали признательные показания", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, с 2017 по 2020 год группировка перевела с территории Алтайского края и Новосибирской области на иностранные счета около 380 млн рублей.
"Оперативники таможни установили все задействованные в цепочках фирмы, источники денежных средств, а также финансовые связи между участниками ОПГ и их клиентами в Барнауле и Новосибирске", – отметили в ведомстве.
В ходе обысков у подозреваемых изъяли электронные носители информации, документы и печати. Следователи допросили более 20 свидетелей, провели очные ставки и опознания.
Каждому из фигурантов дела грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.
С начала 2021 года это уже третья ОПГ, занимавшаяся незаконными валютными операциями, отметили в таможне.
Ранее "Толк" сообщал о том, что на границе Алтайского края задержали 6,5 тонны белого нефрита на 400 млн.
Мужчина постарался, чтобы пройти досмотр, - шарики каннабиса он сделал размером с кофейные зерна и даже повторил их форму с продольным желобком
