Подозрительные переводы осуществляются из отделений, расположенных в непосредственной близости от торговых точек
В России по требованию ЦБ РФ вводятся ограничения на перевод средств через системы денежных переводов во Вьетнам, Казахстан, Киргизию и Китай. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на собственные источники.
Собеседники газеты уточняют, что лимиты вводятся для борьбы с осуществляемыми иностранцами теневыми операциями – Банк России якобы выявил частые переводы денежных средств за границу без открытия банковского счета и регистрации юрлиц.
В регуляторе уточнили, что подозрительные переводы осуществляются из отделений, расположенных в непосредственной близости от торговых точек – таким образом их работники расплачиваются за товары, на которые не была подана таможенная декларация, и уходят от валютного контроля.
Целью этих действий, по оценке ЦБ, могут быть уход от налогообложения и вывод средств за рубеж.
Эксперты уточняют, что для клиентов утечка опасна самим присутствием в базах
Стоит отметить, что на территории Российской Федерации работают примерно 80% трудовых мигрантов из Казахстана, которые ежегодно совершают на родину около 90% всех денежных переводов. Трудовые мигранты из Киргизии каждый год переводят из России более $2 млрд.
