Они изготавливали подложные документы и выводили деньги
МВД России пресекло деятельность преступной группы, члены которой вывели за границу более 37 миллиардов рублей, сообщает RT.
Отмечается, что создателями сообщества стали россияне Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платонов.
В 2013-2014 годах они перечислили со счетов подконтрольных им юрлиц в Банк "Западный" и "Русский земельный банк" валюту на счета нерезидентов под предлогом продажи валюты.
"Полученные денежные средства в российских рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в BC Moldindconbank S. A. по подложным решениям судов Республики Молдова в пользу иностранных физических и юридических лиц (нерезидентов)", — заявили в министерстве.
Всего из России было выведено более 37 миллиардов рублей. В рамках дела был арестован житель Подмосковья Александр Коркин.
