Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Алтайскому краю. Материалы дела насчитывают 179 томов
В Барнауле вынесли приговоры организатору и участникам преступной группы, которая с 2016 года занималась незаконным обналичиванием финансов. Подробности сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.
С мая 2016 по март 2020 года члены группы систематически совершали незаконные банковские операции по расчетам, кассовому обслуживанию и инкассации. Для этого они подыскивали юридических лиц, нуждающихся в обналичивании денежных средств.
Деньги перечислялись с одних подконтрольных преступникам счетов на другие, чтобы создать видимость реальных финансово-хозяйственных отношений, и обналичивались. За свои услуги фигуранты получали определенный процент.
Бывший антикоррупционер получил шесть лет колонии строгого режима в 2020 году, но уже, по данным источников, вышел на свободу
Итого за четыре года члены преступной группы обналичили 844 млн рублей, получив доход в размере 87 млн рублей.
Суд признал подсудимых виновными и назначил организатору преступной группы 6 лет лишения свободы условно с выплатой штрафа в сумме 400 тысяч рублей, остальным участникам – от 2 до 5 лет лишения свободы условно со штрафом от 60 до 250 тысяч рублей.
Ранее в Алтайском крае вынесли приговор бывшему специалисту отдела карантинного фитосанитарного надзора управления Россельхознадзора.
Барнаульцы проводили незаконные банковские операции, за которые получали вознаграждения от клиентов. С 2014 по 2017 год с помощью такой деятельности банда получила почти 7 млн рублей
