За свои услуги они брали комиссию от 1 до 18% в зависимости от суммы. За пять лет злоумышленники нелегально заработали минимум 35 млн рублей
В Алтайском крае задержаны трое местных жителей, которые на протяжении пяти лет занимались незаконной банковской деятельностью. Об этом сообщили в региональном в следственном управлении СКР.
С 2019-й по 2025 год трое участников организованной преступной группы регулярно проводили незаконные банковские операции: помогали переводить деньги, снимали их через кассу и занимались инкассацией. Они искали фирмы, которым нужно было обналичить деньги. Средства перечисляли на счета подконтрольных организаций, оформленных на подставных лиц. Потом деньги переводили между разными счетами, чтобы это выглядело как обычная деловая деятельность, а затем снимали наличными. За такие услуги они брали от 1 до 18% от суммы. За пять лет преступники заработали на этом минимум 35 млн рублей.
Кроме того, через подконтрольные компании они продавали поддельные счета-фактуры и сдавали фиктивные налоговые декларации. Эти схемы использовали предприниматели из разных уголков страны, чтобы незаконно получать налоговые льготы и экономить крупные суммы.
Фигуранты находятся под стражей. У них изъяли необходимые вещественные доказательства, дорогостоящее имущество и деньги.
Ранее в Барнауле черные банкиры получили условные сроки за обнал 844 млн рублей.
Организатор группы удерживал процент в виде вознаграждения за услуги по обналичиванию, в районе 3-8%. Таким образом злоумышленникам удалось получить более 30 млн рублей
