Беглого лидера ОПГ будут судить в Барнауле за незаконную банковскую деятельность

Беглого лидера ОПГ будут судить в Барнауле за незаконную банковскую деятельность Фото: Programs93.ru

Следователям также удалось доказать его причастность к хищению в 2010 году средств одного из ООО

34-летний лидер организованной преступной группы предстанет перед судом в Барнауле по обвинению в незаконной банковской деятельности и мошенничестве. Об этом сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

С 2012 по 2014 год участники преступной группы совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов, кассовому обслуживанию юрлиц и инкассации денежных средств, а также осуществление переводов денег с последующим обналичиванием через подконтрольные им коммерческие организации.

За данные услуги преступная группа получала денежное вознаграждение в размере от 2 до 5 процентов от суммы привлеченных денежных средств.

Всего за это время на подконтрольные расчетные счета злоумышленники успели привлечь более 400 млн. рублей клиентов. Доход организованной преступной группы в виде вознаграждения за данные услуги составил более 11 миллионов рублей.

Следователям также удалось доказать причастность организатора ОПГ к хищению в 2010 году средств одного из обществ с ограниченной ответственностью на сумму почти 3 млн. рублей.

В связи с тем, что лидер ОПГ в 2014 году по поддельным документам покинул территорию Алтайского края, уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство.

В июле этого года он был задержан в одном из регионов РФ. Под тяжестью собранных в ходе предварительного следствия доказательств, мужчина вину в инкриминируемых ему деяниях признал полностью.

Стоит отметить, что ранее, в декабре 2018 года, в отношении второго организатора и членов преступной группы уже был вынесен обвинительный приговор.


1000

Лента новостей

Лента новостей