Мужчина создал фиктивные юрлица, с помощью которых переводил деньги за рубеж. Кроме того, он предоставлял в кредитную организацию документы с неверными сведениями
В Барнауле организатора преступной группы приговорили к 5,5 годам лишения свободы за незаконные валютные операции на сумму более 340 млн рублей, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Установлено, что подсудимый создал организованную преступную группу. В период с февраля 2017 года по январь 2020 года он использовал 38 фиктивно созданных им юрлиц и совершал незаконные переводы денег за рубеж на счета нерезидентов. При этом операции осуществлялись как в иностранной валюте, так и в рублях.
Для реализации данных целей группировка в обладающую полномочиями агента валютного контроля кредитную организацию предоставляла документы, где указывались недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.
Кроме лишения свободы, организатору группы назначили штраф в размере 200 тысяч рублей. Чтобы обеспечить его выплату, на арестованное имущество мужчины обращено взыскание.
Отмечается, что уголовное дело в отношении других фигурантов находится на рассмотрении в суде.
Ранее сообщалось, что два бухгалтера присвоили 4 млн рублей из детсада Белокурихи. Женщины готовили фиктивные документы на поставку продуктов. Компании, с которыми якобы заключался договор, просто не существовали.
Осужденный получал деньги от бизнесмена за приемку товара, который не соответствует требованиям государственного контракта
