Налоговики сочли денежные переводы в адрес загадочной сейшельской фирмы нарушением валютного законодательства Российской Федерации
Барнаульской топливной компании "Инвиктус" не удалось оспорить обвинения налоговиков в выводе денег в оффшоры. Информация о соответствующем решении размещена в картотеке арбитражного суда.
Согласно решению суда, компания совершала сделки с тремя организациями, которые не только ничего ей не поставляли, но даже и не могли, так как попросту не имели ни ресурсов, ни персонала
Как сказано в решении суда, в 2024 году налоговики провели проверку валютных операций барнаульской фирмы, по результатам которой "Инвиктус" привлекли к административной ответственности и штрафу в 2,1 млн рублей. Согласно позиции налоговиков, компания рассчитывалась за некие работы с организацией Pelso LTD, зарегистрированной на Сейшельских островах. ООО "Инвиктус" перечислило на счет иностранной компании 170 011,77 евро. В 2023-м Pelso LTD перевели еще 467 тысяч евро.
Однако подтвердить факт реального выполнения работ, за которые рассчитывались барнаульцы, не удалось. Кроме того, никаких сведений о сейшельской компании, в том числе подтверждающих реальность ее работы в принципе, налоговики также не обнаружили. А директор Pelso LTD, женщина с крайне длинным именем – Ширли Сабия Тереза Ван Керхове – является "массовым" руководителем и регистрировалась в качестве руководителя более чем в 70 компаниях по всему миру.
Эти и другие факты привели налоговиков к выводам о том, что отношения между "Инвиктус" и Pelso LTD были фиктивными, а переведенные денежные средства не являются платой за какие-либо услуги. Суд, изучив доказательную базу налоговиков, пришел к аналогичным выводам: "Инвиктус" осуществлял незаконные валютные операции, что запрещено валютным законодательством Российской Федерации.
Бизнесмены Алтайского края нарастили активность в интернете. Мобильный трафик у корпоративных клиентов МегаФона этой зимой вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
