Правоохранители считают, что незаконные операции осуществлялись на протяжении двух лет
В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении пяти участников организованной группы, обвиняемых в осуществлении банковской деятельности без регистрации и специального разрешения. Об этом информирует региональный следком.
Установлено, что в 2014 году предприниматель в Барнауле разработал план систематического осуществления незаконных банковских операций без наличия специального на то разрешения и лицензии. Для этого он организовал на территории Алтайского края преступную группу из пяти человек, в которую также входили заместитель начальника ОЭБ и ПК УМВД России по Барнаулу и оперуполномоченный УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Роман Ланцов привел ряд фактов, которые опровергают версию следствия
Всего за период преступной деятельности незаконными операциями на подконтрольные расчетные счета привлечены денежные средства клиентов незаконной банковской деятельности в размере более 520 млн рублей. Доход организованной преступной группы в виде вознаграждение за данные услуги составил более 25 млн рублей.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю.
С учетом собранных следствием доказательств, в отношении предпринимателя - организатора группы после заключения досудебного соглашения в июне 2019 года вынесен обвинительный приговор. Судом он признан виновным и приговорен к 2,5 годам условно с испытательным сроком на 3 года, а также с него взыскана в доход государства сумма преступного дохода.
Остальные участники преступной группы своей вины не признали. Замначальника ОЭБ и ПК УМВД России по Барнаулу отстранен от исполнения должностных обязанностей на время проведения служебной проверки. Оперуполномоченный УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, если вина отстраненного сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственные руководители привлечены к строй дисциплинарной ответственности.
"Политсибру" пообщался с Виктором Ватутиным, известным по целому ряду громких дел
В обеспечение гражданского иска следователем на имущество обвиняемых был наложен арест. В настоящее время следствием собрано достаточное количество доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
