Алтайские таможенники и представители УФСБ по Алтайскому краю выяснили, что преступники вывели за рубеж 19 млн 594 рубля, сообщает пресс-служба таможни.
Директор бийской компании заключил контракт с фирмой из Китая на поставку товаров в Россию. Однако в процессе расследования выяснилось, что предприниматель не вел с китайской стороной никаких переговоров по поводу договора и вообще не преследовал цель получить товар.
Затем в одном из барнаульских банков он открыл паспорт сделки и счета и через них перечислил в Китай 19 млн 594 тыс. 750 рублей тремя платежами, якобы для исполнения контракта.
Затем мошенник перерегистрировал фирму на подставное лицо – 40-летнюю женщину из небольшого села Алтайского края. Она, в свою очередь, за деньги и, основываясь на поддельных документах, закрыла паспорт сделки в связи с исполнением контракта.
Правоохранители также узнали, что в Россию для бийской фирмы не ввозили никакой товар. Кроме того, деньги в страну никто не пытался вернуть.
Алтайская таможня возбудила по данному факту уголовное дело по ч.1 ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте РФ). Предпринимателю грозит до четырех лет лишения свободы.
Как отмечает пресс-служба, всего с начала 2015 года алтайские таможенники возбудили пять уголовных дел по вывозу валюты за рубеж.
