Преступники незаконно получили более 130 млн рублей
Алтайские правоохранители направили в суд уголовные дела сразу против двух организованных преступных групп (ОПГ), которые занимались незаконной банковской деятельностью. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Госслужащий получил более 500 тысяч рублей
В первом случае по делу проходят девять жителей Алтайского края. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ) и в изготовлении поддельных платежных распоряжений о переводе денег (ч. 2 ст. 187 УК РФ).
По информации следствия, с января 2014 по июнь 2020 года обвиняемые вывели в нелегальный оборот более 1,9 млрд рублей безналичных денег.
Со счетов юрлиц, которые вели реальную хозяйственную деятельность, средства под видом оплаты поддельных договоров поставок товаров и оказания услуг перечисляли на счета подконтрольных организаций, которые были созданы в том числе на подставных лиц. Затем финансы переводили на счета других фирм и обналичивали с помощью банковских карт, векселей и чековых книжек. С помощью такой схемы преступники заработали более 111,7 млн рублей.
Алтайский следком уточняет, что ОПГ организовала жительницы Барнаула, которая имела опыт работы бухгалтером. Сначала она привлекла к работе своего мужа, а затем и семерых знакомых.
Обвиняемые свою вину частично признали. На их имущество наложили арест на 61 млн рублей.
Второе ОПГ состояло из четырех человек. Оно действовало в Алтайском крае в 2018-2019 годах. Пока по делу обвинили только одного, 26-летнего жителя Барнаула. Ему вменяют незаконное образование юрлица и незаконную банковскую деятельность.
По версии следствия, члены преступной группы создали несколько юридических обществ, зарегистрированных на подставных лиц. С участием их и других юрлиц обвиняемые и занимались своими черными «банковскими» делами. И получили более 19 млн рублей дохода.
Обвиняемый мужчина заключил с прокурором досудебное соглашение, «сдал» всех участников группы, раскрыв схемы их преступной деятельности.
Уголовное дело против него выделили в отдельное производство и направили для рассмотрения в Центральный районный суд Барнаула.
Напомним, что в конце декабря 2021 года алтайские полицейские вместе с росгвардейцами задержали двух преступников, которые распространяли в Барнауле поддельные пятитысячные купюры. Их поймали прямо «за делом».
45-летний мужчина и 38-летняя женщина сбывали три подделки. А всего в 2021 году в Алтайском крае выявили 153 случая сбыта липовых банкнот и возбудили 96 уголовных дел.
Должностные лица подписали акты приемки работ на большую сумму, чем было нужно
