Алтайские следователи завершили уголовное дело в отношении организованной группы, возглавляемой экс-депутатом и бывшим банковским работником. По сообщению пресс-службы краевого СУ СКР, в осуществлении незаконной банковской деятельности обвиняются 10 жителей города Барнаула, а объем уголовного дела составил более 100 томов.
По данным следствия, с февраля 2012 по июнь 2014 года участники организованной группы осуществляли незаконную банковскую деятельность на территории Алтайского края под руководством депутата Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края и бывшего банковского сотрудника Сергея Афанасьева.
Обвиняемые проводили банковские операции, в том числе занимались переводом безналичных денежных средств в наличные и выдачей наличных денежных средств клиентам с участием заранее созданных и подконтрольных им организаций, а также физических лиц. «Обналичивание денег с расчетных счетов подконтрольных двум организаторам группы юридических и физических лиц, осуществлялось с удержанием членами группы комиссионного вознаграждения в размере не менее 2,2 % от каждой перечисленной и обналиченной ими денежной суммы», - сообщают в следственном управлении.
В результате от незаконной банковской деятельности был получен преступный доход более 10 миллионов рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Отмечается, что уголовное дело в отношении Сергея Афанасьева выделено в отдельное производство в связи с тем, что он скрывается от органов следствия и объявлен в международный розыск.
