Транзитные операции произведены на сумму более 1 млрд 300 млн рублей
Следователи в Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего организатора преступного сообщества и десяти его участников - трех женщин и семи мужчин.
Как сообщает пресс-служба регионального следкома, незаконная деятельность участников ОПГ осуществлялась в Новосибирске и Барнауле. Их «работа» заключалась в поиске и привлечении лиц, заинтересованных в бесконтрольном совершении валютных операций. Члены преступной группы платили им деньги, а те взамен предоставляли липовые документы и расчетные счета коммерческих фирм.
Его бывшему руководителю дали условный срок
«В период 2016 - 2019 годов участники преступного сообщества совершили транзитные операции на сумму более 1 млрд 300 млн рублей. Денежные средства выводились в иностранные государства», - говорится на сайте ведомства.
Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности управления ФСБ России по Новосибирской области и Сибирской оперативной таможни.
В настоящее время в отношении восьми фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проводятся допросы подозреваемых и свидетелей. По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств.
Правоохранители считают, что незаконные операции осуществлялись на протяжении двух лет
