Подозреваемых обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. В одно производство соединили 96 уголовных дел, которые возбуждены в разных регионах
МВД России закончило предварительное расследование уголовного дела о серии мошенничеств, которую организовала межрегиональная группировка. В ее составе был и житель Барнаула, пишет МВД Медиа.
По версии следствия, организатором криминального бизнеса еще в 2019 году стал житель Твери. В состав созданной им группы вошли жители нескольких российских регионов — всего семь человек.
Фигуранты взламывали электронные почтовые ящики организаций и индивидуальных предпринимателей. Анализируя их переписку, аферисты получали информацию о том, какие товары намеревались приобрести коммерсанты. С ними вступали в диалог и от имени известных действующих производителей или поставщиков предлагали заключить договоры на выгодных условиях.
Когда предложение принималось, бизнесменам направляли счета на оплату с реквизитами подконтрольных фирм, открытых по поддельным документам. После получения оплаты деньги похищались, а общение с потерпевшими прекращалось.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Полицейские напоминают, что не стоит переводить деньги незнакомым людям
В целях конспирации обвиняемые использовали собственную локальную сеть с шифрованным соединением и серверы в разных регионах России. Банковские операции проводились с помощью удаленного доступа, что затрудняло их отслеживание. Ущерб от криминальной деятельности составил более 17 млн рублей.
В Твери, Йошкар-Оле, Барнауле, Новосибирске и Тамбове полицейские провели более 20 обысков и изъяли компьютерную технику, 2,2 млн рублей, а также автомобиль премиум-класса стоимостью более 14 млн рублей. На все изъятое наложили арест.
Состоящее из 188 томов уголовное дело передали в Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл для рассмотрения по существу.
"Расследование уголовного дела в отношении других участников криминальной схемы в настоящее время продолжается", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее стало известно, что мошенники начали использовать "курсы для аналитиков" в качестве новой схемы обмана.
В компании подчеркнули, что руководство делает все возможное, чтобы ускорить процесс возвращения работы склада в нормальный режим
